当前霍山县经济案件受案环节的难点及对策浅析
浏览次数:95  作者: 霍山县公安局    发布时间:2016-08-23

案件受理是经侦工作第一道关口,其好坏、质量高低直接关系到案件的走向。《刑事诉讼法》第二编第一章、《公安机关办理刑事案件程序规定》第七章第一节以及《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二章等都对案件受理的来源、期限、报案材料的收集等有着明确规定;《公安部刑事案件管辖分工规定》及《补充规定》等对公安经侦部门管辖的经济案件范围也有着明确界定。然而在实际工作中,经济犯罪案件中往往存在刑事与民事交织、经济犯罪与经济纠纷交织等复杂情况,加之经侦案件固有的定性难、取证难、追赃难、抓捕难等特点,故较之其他刑事犯罪案件更具隐蔽性、特殊性和复杂性,甄别定性较之其他刑事案件难度更大,期限往往更长。目前,大量构不成犯罪的报警牵涉了经侦部门大量的精力和时间。而当前我县经济犯罪案件受理工作面临的恰恰是报案求助的多、真正属于经侦管辖的案件少;初查甄别难;办案民警少;报案群众急迫心情与案件初查时间长;受害人期望值大与实际难以立案挽回损失等一些难点和问题,已成为摆在我县经侦工作面前的一个难点。

 一、目前我县经侦部门受理报案类别

1、确有经济犯罪嫌疑,达到追诉标准,应该及时受理并立案侦办的案件。

2、存在争议的案件,主要是对是经济犯罪案件还是其他刑事案件存有争议,即部门管辖问题,如诈骗与合同诈骗,生产销售伪劣产品与侵犯知识产权犯罪等。

3、明显不是经济犯罪案件,或不属于公安机关管辖的案件,或明显不够追究刑事责任标准的案件。

4、案件性质不清,一时难以定性的案件,主要是指根据现有材料难以下定论,似乎是经济犯罪嫌疑但依据不足,似乎是经济纠纷又难以排除的报案,对这类报案要不要受理,或如何处置是经侦部门实际侦查中的难点。

5、行政机关移送的案件、上级交办的案件或者领导交办的信访案件,此类案件定性相对较易,但对案件质量、时间有着明确的要求。

6、工作中发现或者外地协查过程中发现的案件。

二、我县经侦案件受理特点

1、不构成案件的咨询求助类警情较多。由于普通群众对公安经侦部门的职责不甚了解,对常见经济案件的类型界定不清楚,误以为只要是与经济、金钱有关的事情都由经侦部门管理,还有就是觉得走民事途径既花钱又耗时耗精力且效果不一定理想,反之只要公安机关立案了,把人抓起来了,损失也就挽回来了,从而导致咨询求助占受理警情的大部分比例。比如民间借贷纠纷、合同纠纷、银行贷款纠纷等。

2、警情的判断、处置难度大。随着现代科学技术的发展,经济犯罪呈现科技化、智能化、隐蔽化特点,犯罪分子往往利用某种“合法”外衣,钻法律、法规的空子,在其熟悉的领域从事经济犯罪活动,有的甚至精心设下圈套,引诱对象上当受骗,且在暴露后销毁证据或逃匿,给公安机关准确判断、处置带来极大挑战。

3、经侦警力紧张、难以适应新形势下打击犯罪的需要。目前,我县经侦大队民警7人,四男三女,长期抽调民警两人,警力明显紧张,加之各种专案、中心工作长期抽调人员,人少事多、经侦警力明显紧张,故往往被动等案、疲于应付,主动出击的能力不强。

三、案件受理存在的难点

1、群众盲目报案的多。表面上看,来经侦部门报案的群众很多,但经过审查,其中大约有一半以上是不属经侦部门管辖的案件,这往往需要耗费经侦部门大量警力和精力。

2、报案滞后。现实生活中有很多公司内部人员职务侵占、挪用资金等案件,当事人在第一时间往往不是向经侦部门报案,而是通过退赔损失私了等途径解决,到实在解决不了,才想起来到公安机关报案,而这往往错过了最佳时机,给案件取证、突破带来困难。

3、报案人往往趋利避害,在报案时不实事求是。报案人在经济上受到损失后,为急于挽回损失或者出于其他目的,无论案件性质如何,就先到公安机关报案,想借公安机关之手达到解决经济纠纷的目的。或者在报案时,仅提供对自己有利的证据,对自己不利的不如实陈述或者刻意不提供,这就给经侦部门及时甄别案件性质带来很大困难,也往往贻误了最佳时机。

4、经侦办案人员水平有待提高,发现案件线索能力不强。随着社会发展,新型经济活动层出不穷,同时新型经济犯罪也大量涌现,加上经侦部门受案范围十分广泛,这对经侦民警知识、水平、能力提出了更高的要求,如果不及时学习、与时俱进,而是原地踏步、按照老经验、老办法办案,就如逆水行舟、不进则退,就不能适应当前经侦工作的需要,就发现不了案,办不好案,更难以攻坚克难。

5、受案渠道狭窄,来源较单一。经济犯罪的发生较为隐蔽,目前我县公安机关发现经济犯罪主要依靠受害人举报、行政执法部门移送,自身发现、主动出击的少。

6、在规定期限内难以决定是否立案困扰经侦部门。按照《刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》及《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》等法律法规之规定,对接到报警后多长时间受理案件,以及案件受理后,在多长时间内决定是否立案有着严格的规定,如行政机关移送的案件要在三日内决定是否立案,检察院通知公安机关立案的,公安机关要在十五日内立案,公安机关自己接待的案件,要在七日内决定是否立案,超过七日至三十日的,要县级公安机关负责人审批,超过三十日的要市级公安机关负责人审批,案件从受理到立案最长不得超过六十日等等。而鉴于经济案件取证难、定性难、办案周期长等特点,加之在案件受理阶段不能采用很多侦查措施,这个给公安机关甄别定性带来很大困扰,造成在规定期限内不能准确决定是立案还是不予立案,从而导致在执法检查扣分、报案人不满意而采取其他过激措施,造成工作被动。

四、改进我县经侦部门受案工作的几点对策

1、找准自身定位,提升服务意识。在受案的过程中要树立群众观念,提高服务意识,文明热情接待、认真细致的询问和倾听,及时收集报案证据材料,对自己管辖的,及时受理立案,对不属于经侦部门管辖的,及时移送,对明显不是案件的,告知其解决的途径和方法,并耐心做好法律宣传及解释工作,取得报案人的理解和支持,尽力避免由于我们自身的原因而造成报案人信访或采取其他过激的举动。

2、规范受理,统一进口。经济犯罪侦查工作,涉及刑法、刑事诉讼法、行政法、经济法、民商法等多种法律法规,对警情的处置要求相当高,且经侦部门处置警情与其它警种处置警情略有不同,它更多的强调是准、精。为此,要按照公安部“五统一”的要求,建议有法制部门统一受理,然后按照规定从协同办案系统移交经侦部门,或者经侦部门安排有经验、能力强的同志专门接待报警或来人来访,初查甄别,对构成案件的,再移送给办案民警,这样既减轻了一线经侦民警的办案压力,又有利于规范案件受理工作,一举两得。

3、加强协作,为案件受理提供必要支撑。一是加强经侦部门横向协作,加强与派出所、治安、刑侦、网监等其它警种间的协作,拓展案件来源,使之懂得最基本的经侦案件的接待处置,减少不必要的求助来访。二是加强与行政执法部门、金融部门及检法之间纵向协作,及时解决案件办理过程中的困难和难点,共同打击经济犯罪。三是通过学习培训等形式,不断提高经侦民警的综合素质和业务水平,更好的应对新形势下打击各类经济犯罪活动的需要。

4、强化经侦队伍建设,优化经侦警力配置。要大力加强经侦队伍,把年轻有激情、既懂侦查业务又熟悉金融、财税、证券、审计、会计、计算机等专业知识人员充实到经侦部门,提高经侦队伍专业化水平和打击犯罪的能力,使绝大部分经侦民警都具备独立办案的能力,做到老、中、青三结合,搞好传帮带;同时奖优罚劣,把想干事、能干事、干成事的民警充实到经侦部门,体现“干与不干不一样,干好干坏不一样”,从而形成你追我赶、必学赶超、人人争先的良好氛围。

 

(据霍山县公安局报编)